₹645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ
ਜਵੈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਖੰਗਾਲੇ; ₹211 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ: 645 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ।
ED ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ-II ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ PMLA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ Malik Jewellers, KLG Jewels, M B Gold Traders, Sham Jewellers ਅਤੇ Sunder Jewellers ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। Gourav Kansal ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ED ਮੁਤਾਬਕ ਕਥਿਤ ਗਬਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ₹211 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ, ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
CBI ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੀਜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ED ਨੇ 14 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ PMLA ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
